LINUX.ORG.RU
ФорумTalks

Судебное решение по делу об отмывании денег: «Биткоин - не деньги»

 , , , ,


0

1

!Ъ: https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2016/07/26/bitcoins-not-mo...

Ъ: СГАстанские мусарчики отправили «агента под прикрытием» покупать у барыги криптовалютой Bitcoin.

В течение месяца непонятный тип с большими ушами (агент) приобрёл сначала эквивалент 500$, потом 1000$. Во время всех встреч он рассказывал, как будет использовать эти BTC для покупки краденых русских кредиток и предлагал расплатиться ими же, на что барыга обещал подумать. В последний раз перед задержанием барыги, агент купил BTC на 30000$.
Закон Флориды запрещает финансовые транзакции, способствующие незаконной активности. И продавец BTC, будь их продажа финансовой транзакцией, нарушил бы закон. Кроме того, его обвинили в отмывании денег.

Однако, суд постановил, что Bitcoin - не деньги. А следовательно отмывать было нечего. "Нет абсолютно никаких доказательств, что подзащитный совершил какие-либо противозаконные действия. А лишь продал Bitcoin следователю, желающему его приобрести" - заключил суд.

P.S.: Согласно решению IRS (читай: налоговая) Bitcoin облагается налогами так же, как физический объект. Т.е. налогами облагается только, если при его продаже вы извлекли выгоду.

P.P.S.: Барыгу нашли по объявлению на форуме. Там он предлагал Bitcoin только за наличку и при личной встрече.

Ничего не понял. Какая разница, как классифицирует биткоины какой-то заморский бейлиф?

Legioner ★★★★★ ()

Подробности

!Ъ: http://www.coindesk.com/judge-orders-localbitcoins-user-to-educate-police-on-...

Ъ: В результате этой же спец. операции задержали и другого барыгу. Он согласился на сотрудничество со следствием, признал свою вину и получил 5 лет условно, 90 дней заключения и обязательство провести не меньше 20 лекций по Биткоину и киберпреступности для сотрудников полиции, секретной службы (SS) и Miami Electronic Crimes Task Force.

Согласно закону по борьбе с отмыванием денег, частные лица не могут обменивать другим лицам больше $10000 наличкой и $20000 финансовыми инструментами в год.

dazdraperma ()
Ответ на: Подробности от dazdraperma

В результате этой же спец. операции задержали и другого барыгу. Он согласился на сотрудничество со следствием, признал свою вину и получил 5 лет условно, 90 дней заключения и обязательство провести не меньше 20 лекций по Биткоину и киберпреступности для сотрудников полиции, секретной службы (SS) и Miami Electronic Crimes Task Force.

https://www.google.ru/search?q=ебать ты лох&newwindow=1&source=lnms&a... И вместо тысячи слов!

rezedent12 ☆☆☆ ()
Ответ на: комментарий от orm-i-auga

Торговля биткоинами - законна, за недоносительство о болтовне информатора о своих намерениях - даже в этой стране не сажают, а реального ничего, очевидно, за время наблюдения не накопали.

Anonymous ★★★★★ ()

Во время всех встреч он рассказывал, как будет использовать эти BTC для покупки краденых русских кредиток и предлагал расплатиться ими же, на что барыга обещал подумать.

Опасно. У меня так Чарли Шрема посадили.

Esteban_Garcia ()
Ответ на: комментарий от Anonymous

за недоносительство о болтовне информатора о своих намерениях - даже в этой стране не сажают

Сажают.

Esteban_Garcia ()
Ответ на: Подробности от dazdraperma

Согласно закону по борьбе с отмыванием денег, частные лица не могут обменивать другим лицам больше $10000 наличкой и $20000 финансовыми инструментами в год.

Свободная страна, чо.

drull ★☆☆☆ ()
Ответ на: комментарий от drull

Ну в нашей сколении обмен частным лицом другим лицам больше $0 - незаконные валютные операции со всеми вытекающими.

Stanson ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Stanson

Суровость наших законов компенсируется необязательностью их исполнения.

drull ★☆☆☆ ()
Ответ на: Подробности от dazdraperma

провести не меньше 20 лекций по Биткоину и киберпреступности для сотрудников полиции, секретной службы (SS) и Miami Electronic Crimes Task Force.

In Soviet Russia^W^W Liberal America criminals teach policemen.

te111011010 ()

Ограбил банк

Купил биткоины на всю сумму

Подождал какое-то время

Курс поднялся

Перевел биткоины обратно

ozzee ()
Вы не можете добавлять комментарии в эту тему. Тема перемещена в архив.